Fraudes são as principais ameaças às relações familiares e empresariais; sejam fraudes praticadas na ocultação de bens do cônjuge ou companheiro, sejam aquelas praticadas contra herdeiros mediante a atos de antecipação de partilha em beneficio de um herdeiro e detrimento dos demais, bem como as fraudes praticadas por clientes, fornecedores e até mesmo colaboradores que acarretam diminuição do lucro e podem impactar até mesmo na existência da organização.

O objeto dos serviços realizados pela Ativos Localização de Bens é para seja possível melhor conhecer as partes com que estamos relacionados, ou com as quais pretendem fechar negócio.

Serviços antifraude e anticorrupção custam pouco se comparados ao valor do negócio e importância do assunto.

As principais práticas para ocultar bens são as seguintes:

- Aquisição de bens por meio de instrumento particular sem o devido registro;
- Aquisição de bens em nome de terceiros, em que pese o uso exclusivo do devedor;
- Criação de empresas com a mesma destinação e fim social, ou filiais com transferências de ativos;
- Atos de divorcio ou divisão patrimonial e matrimonial fraudulenta;
- Alteração de regime matrimonial
- Simulação de compra e venda;
- Simulação de pagamento de débitos para ocultação de patrimônio;
- Realização de doações com intuito de proteger e ocultar patrimônio;
- Criação de empresas para a transferência de recursos e bens;
- Simulação de transferência das cotas da sociedade;
- Utilização de sucessão empresarial para criação de novos grupos econômicos isento de débitos;